Una fiscalía de Costa Rica abre una investigación contra el ex presidente de Perú Alejandro Toledo

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Alejandro Toledo
Michael Thaidigsmann / Wikimedia Commons

10 de junio de 2013

10 de junio de 2013

Tras haber congelado una cuenta bancaria con $6,5 millones a nombre de una sociedad anónima de la cual el ex presidente de Perú Alejandro Toledo aparece ligado, el Ministerio Público de Costa Rica decidió abrir una investigación penal contra él por legitimación de capitales.

La investigación ha sido iniciada por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, la cual mediante un comunicado de prensa informó que investigará si en Costa Rica se constituyeron asociaciones o se realizaron transacciones con dineros de procedencia ilegal.

La empresa cuestionada es investigada por comprar una propiedad en Perú con dineros de dudosa procedencia que se obtuvieron desde Costa Rica y que involucran a familiares del ex presidente de Perú Alejandro Toledo.

Según el licenciado Olger Calvo Calderón de la fiscalía, la investigación podría involucrar a costarricenses aún no identificados; sin embargo, la prensa costarricense habla del ahora vicepresidente de la República Luis Liberman, quien cuando fungía como gerente de Banco Scotiabank habría facilitado un préstamo de tres millones de dólares para la compra de la propiedad cuestionada.

El delito investigado en Costa Rica es el de legitimación de capitales. No se descarta que ambos países trabajen en una investigación conjunta para resolver este caso.

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Fuentes

Reportaje original Este artículo incluye un reportaje periodístico original de un wikirreportero.
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