Una fiscalía costarricense congela una cuenta bancaria del expresidente peruano Alejandro Toledo

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Alejandro Toledo
Michael Thaidigsmann / Wikimedia Commons

10 de junio de 2013

10 de junio de 2013

La fiscalía del Ministerio Público de Costa Rica ordenó hoy en horas de la tarde congelar una cuenta bancaria ligada a una sociedad anónima que se encuentra a nombre del ex presidente de Perú Alejandro Toledo. Además abrió una investigación judicial en contra de Toledo.

La cuenta que contiene al menos 6,5 millones de dólares se encuentra a nombre de una sociedad anónima con sede en la nación centroamericana y que es investigada por supuesto lavado de dinero.

El caso también ha salpicado al vicepresidente de Costa Rica Luis Liberman Ginsburg, quien fungía en ese entonces como gerente del banco Scotiabank, el cual facilitó un préstamo de tres millones de dólares para comprar una casa a nombre de la suegra de Toledo, Eva Fernenbug.

Los diputados opositores han criticado fuertemente a Liberman tras descubrirse que mantuvo varias reuniones con Alejandro Toledo.

Estamos esperando sus respuestas. Pero él tiene la costumbre de no contestar y, cuando lo hace, lo hace de una manera muy grosera.

— Patricia Pérez, diputada costarricense

La cuenta bancaria congelada es investigada desde Perú por aparentemente estar ligada a un caso de lavado de dinero donde Toledo se encuentra involucrado.

La investigación también llevó a levantar el secreto bancario, tributario y bursátil de Alejandro Toledo; su esposa, Eliane Karp y su suegra, Eva Fernenbug, así como de la empresa Ecoteva Consulting Group S. A., la cual tiene sede en Costa Rica.

La cuenta bancaria congelada también fue usada aparentemente para comprar propiedades en Perú, Costa Rica e Israel.

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Fuentes

Reportaje original Este artículo incluye un reportaje periodístico original de un wikirreportero.
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