Presidente de México plantea iniciativa contra lavado de dinero

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27 de agosto de 2010

27 de agosto de 2010

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Felipe Calderón, presidente de México, presentó al Congreso de la Unión la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, un paquete de iniciativas contra el lavado de dinero, con el fin de golpear las estructuras económicas del crimen organizado y reducir la economía informal.

El primer mandatario propuso cuatro ejes principales:

  • Detectar con eficacia posibles operaciones de lavado
  • Vigilar sitios susceptibles de cometer el delito, como casas de cambio, centros de apuestas, joyerías.
  • Mejora en el uso de datos de inteligencia, sobretodo en aduanas
  • Difusión de la información referente a incautaciones, detenidos, información sobre los bienes.

De entre el paquete de medidas, trasciende la prohibición de realizar operaciones de compraventa en efectivo con montos superiores a aproximadamente 9 mil dólares (100 mil pesos). Esto incluye transacciones inmobiliarias, compra de barcos, autos, relojes y otros.

La intención, dijo el presidente, es asestar un golpe a los criminales en sus estructuras financieras. "Estos nuevos instrumentos van a fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad, porque nos permitirán cortarle en buena medida recursos a la criminalidad, lo cual implica propinarles un golpe certero en una parte neurálgica, en una parte central de su operación y funcionamiento", dijo Calderón.

En tanto fracciones políticas han manifestado sus posturas. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), primera fuerza en el Congreso, manifestó que la estrategia debe afinarse para afectar a los lavadores de dinero, y no a los pequeños y medianos empresarios.


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