Diferencia entre revisiones de «Cuba, Perú y Ecuador involucrados en lavado de dinero»

[versión sin revisar]

← Edición anterior Ir a siguiente diferencia →

Revisión del 21:04 11 mar 2017

Este artículo requiere una revisión antes de su publicación por un editor ajeno al artículo. Por favor asegúrese de que cumpla con los requisitos y las Políticas de Wikinoticias.

Para publicar el artículo, reemplaza la plantilla {{Revisar}} por {{Publicado}}. Si no cumple con los requisitos, entonces utilice una de las plantillas de mantenimiento adecuadas de acuerdo con los problemas detectados.

Última edición: 11 de marzo a las 21:04:19 UTC • Revisión actual: -

Revisar Solicitar una revisión

Estados Unidos

Noticias relacionadas

11 abr 2024: Estados Unidos cambia de posición y condena asalto a la embajada mexicana
12 nov 2023: Nadia Mohamed es elegida alcaldesa de la ciudad del Minesota
29 oct 2023: Fallece el actor de Friends, Matthew Perry
1 sep 2023: Donald Trump se declara inocente ante acusaciones de interferencia electoral
29 may 2023: Josef Newgarden gana las 500 Millas de Indianápolis 2023 en la última vuelta

Wikinoticias Estados Unidos

El gobierno de Donald Trump difundió su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente a 2016. El año pasada habían sido incluidos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

5 de marzo de 2017

El informe del Departamento de Estado de EE.UU. también incluye a Honduras, El Salvador y Nicaragua, en la lista negra, donde advierte de "la grave amenaza global" del lavado de dinero, debido al creciente uso de "nuevas tecnologías" con las que financiar actividades ilegales.

Estos se suman al grupo de países que ya figuraban en el informe del pasado año, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Sobre Cuba, el informe del Departamento de Estado insta a las autoridades "a aumentar la transparencia" de su sistema financiero, y advierte sobre "el significativo mercado negro en efectivo que funciona en paralelo al mercado formal, dominado por el Estado fuertemente subsidiado".

Por lo que respecta a Ecuador, el reporte señala que es "altamente vulnerable" debido a "su economía dolarizada y estar ubicado entre dos grandes países productores de droga (Colombia y Perú)".

"Existe evidencia del blanqueo de dinero a través de las actividades empresariales y comercial, así como los servicios de envío de dinero en Ecuador", agrega.

Aunque reconoce los "progresos" realizados en Perú, señala que deben reforzarse los esfuerzos para combatir el lavado de dinero utilizando "medios no tradicionales como el comercio de madera, oro y productos falsificados".

En el resto del mundo, España repite en esa lista como un "punto caliente" en el tránsito de droga desde América Latina hacia Europa y de dinero en efectivo en el sentido inverso, pero remarca que "es proactiva en su trabajo para mitigar estos riesgos".

En este año han sido eliminados de este grupo Francia, Alemania, Grecia, Austria, Luxemburgo, Australia, Israel, Japón y Filipinas entre otros, además del propio Estados Unidos, que aparecía en ella en la anterior edición.

Déjanos tus comentarios

¿Tienes alguna opinión sobre esta historia?
Compártela con nosotros

Comentar

¿Tienes alguna opinión sobre esta historia?
¡Publícala!

Fuentes

((es)) Redacción “Cuba, Perú y Ecuador incluidos en blanqueo de dinero” — Voz de América, 4 de marzo de 2017.
((es)) “Cuba, Ecuador and Peru on USA´s money laundering black list” — Panamá Today, 2 de marzo de 2017.

La versión original del artículo, o partes de él, ha sido extraída de Voz de América.

Voz de América libera sus contenidos bajo dominio público.